Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme 

Employés

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Objectif(s) 

 

  • Mise en pratique des obligations réglementaires dans la lutte anti-blanchiment
  • Gérer les relations opérationnelles avec TRACFIN
  • Appréhender le principe de la déclaration de soupçon

 

Durée : 4 heures
Prérequis : Être âgé de 18 ans/ Posséder un casier judiciaire vierge et être inscrit sur les listes électorales ou appartenir à un pays membre de l'Union européenne.
Publics concernés : Tous publics
Connaissances préalables requises : Sans niveau spécifique
Délais d'accès : 45 jours
Conditions d'accessibilité : Conforme au Décret n° 2006-26 du 9 janvier 2006 relatif à la formation professionnelle des personnes en situation de handicap et au Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité généralisée aux personnes en situation de handicap des Etablissements Recevant du Public (ERP).
Capacité : 5 à 15 stagiaires

Documents à télécharger

Formation vérifiée et actualisée le 16 octobre 2019

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