Lutte contre blanchiment et financement du terrorisme 

Cadres

Objectif(s)

 

  • Mise en pratique des obligations réglementaires dans la lutte anti-blanchiment
  • Gérer les relations opérationnelles avec TRACFIN
  • Appréhender le principe de la déclaration de soupçon

 

Durée : 7 heures
Prérequis : Sans niveau spécifique
Publics concernés : MCD et Directeur responsable
Capacité : 5 à 15 stagiaires

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