Lutte contre blanchiment et financement du terrorisme
Cadres
Objectif(s)
- Mise en pratique des obligations réglementaires dans la lutte anti-blanchiment
- Gérer les relations opérationnelles avec TRACFIN
- Appréhender le principe de la déclaration de soupçon
Durée :
7 heures
Prérequis :
Sans niveau spécifique
Publics concernés :
MCD et Directeur responsable
Connaissances préalables requises :
Sans niveau spécifique
Délais d'accès :
45 jours
Conditions d'accessibilité :
Conforme au Décret n° 2006-26 du 9 janvier 2006 relatif à la formation professionnelle des personnes en situation de handicap et au Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité généralisée aux personnes en situation de handicap des Etablissements Recevant du Public (ERP).
Capacité :
5 à 15 stagiaires
Documents à télécharger
Formation vérifiée et actualisée le 16 octobre 2019
Notre offre
1560 €
HT*
la journée
+ frais
* Pour plus d'informations, veuillez consulter la plaquette de formation
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