Mise en pratique des obligations réglementaires dans la lutte anti-blanchiment
Gérer les relations opérationnelles avec TRACFIN
Appréhender le principe de la déclaration de soupçon
Durée :7 heures
Prérequis :Sans niveau spécifique
Publics concernés :MCD et Directeur responsable
Connaissances préalables requises :Sans niveau spécifique
Délais d'accès :45 jours
Conditions d'accessibilité :Conforme au Décret n° 2006-26 du 9 janvier 2006 relatif à la formation professionnelle des personnes en situation de handicap et au Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité généralisée aux personnes en situation de handicap des Etablissements Recevant du Public (ERP).