Objectif(s)

• Maîtriser les articles fondamentaux de la réglementation
• Mise en pratique des obligations réglementaires dans la lutte anti-blanchiment
• Gérer les relations opérationnelles avec TRACFIN
• Appréhender le principe de la déclaration de soupçon
• La notion de jeu responsable,
• La prévention.

Modalités d’évaluation

Avant le parcours de formation en présentiel :

Le CFPC analyse le besoin du bénéficiaire en lien avec l’entreprise et/ ou le financeur concerné (s) en effectuant une évaluation diagnostic du futur apprenant.

Le test de positionnement est effectué en amont de la formation. Il a pour objet de viser les acquis plus que les aptitudes. Le résultat de cette évaluation "diagnostic" nous donne des informations dans le but d’ajuster la formation aux différents profils des stagiaires. Il permet également de créer des groupes homogènes.

Après le parcours de formation en présentiel :

Une évaluation finale via des questionnaires en ligne est effectuée à la fin de la formation. L’évaluation finale vise à valider ou non l'acquisition des connaissances à l’issue du parcours de formation.