Lutte contre blanchiment et financement du terrorisme 

Cadres

5,00
(1 avis)

Objectif(s)

 

  • Mise en pratique des obligations réglementaires dans la lutte anti-blanchiment
  • Gérer les relations opérationnelles avec TRACFIN
  • Appréhender le principe de la déclaration de soupçon

 

Durée : 7 heures
Prérequis : Sans niveau spécifique
Publics concernés : MCD et Directeur responsable
Connaissances préalables requises : Sans niveau spécifique
Délais d'accès : 45 jours
Conditions d'accessibilité : Conforme au Décret n° 2006-26 du 9 janvier 2006 relatif à la formation professionnelle des personnes en situation de handicap et au Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité généralisée aux personnes en situation de handicap des Etablissements Recevant du Public (ERP).
Capacité : 5 à 15 stagiaires

Documents à télécharger

Formation vérifiée et actualisée le 16 octobre 2019

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Payet Caroline | Posté le 25 octobre 2019 | 5
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