LCB/FT MCD et DR

Intégrer les différentes procédures GROUPE PARTOUCHE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

5,00

(3 avis)

Voir les avis

Objectif(s)

Intégrer les différentes procédures GROUPE PARTOUCHE en matière de LCB/FT
Mise en pratique des obligations réglementaires dans la lutte anti-blanchiment
Appréhender le principe de la déclaration de soupçon
Identifier les réflexes et comportements à adopter et ceux à proscrire en matière de LCB/FT
Gérer les relations opérationnelles avec TRACFIN et le SCCJ

Durée : 1 heure - Formation organisée à distance (FOAD)

Prérequis : Maîtrise de la langue française, à l’oral comme à l’écrit.

Publics concernés : MCD et Directeurs Responsables du Groupe Partouche

Connaissances préalables requises : Avoir suivi le E-learning "LCB/FT Socle commun"

Délais d'accès : 15 jours

Conditions d'accessibilité : Conforme au Décret n° 2006-26 du 9 janvier 2006 relatif à la formation professionnelle des personnes en situation de handicap et au Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité généralisée aux personnes en situation de handicap des Établissements Recevant du Public (ERP).

Capacité : 1 stagiaire

Modalités d'accès

Salarié : Inscription auprès de votre service des ressources humaines

Modalités d’évaluation

Avant le parcours de formation à distance:
Le CFPC analyse le besoin du bénéficiaire en lien avec l’entreprise et/ ou le financeur concerné (s) en effectuant une évaluation diagnostic du futur apprenant.
Le test de positionnement est effectué en amont de la formation. Il a pour objet de viser les acquis plus que les aptitudes. Le résultat de cette évaluation "diagnostic" nous donne des informations dans le but d’ajuster la formation aux différents profils des stagiaires. Il permet également de créer des groupes homogènes.

Pendant le parcours de formation à distance:
A la fin de chaque leçon, une évaluation formative est réalisée (exercice, questionnaire à choix multiples, texte à trous etc…)
L’évaluation formative permet au stagiaire de se rendre compte de sa progression, de ses forces et de ses faiblesses en prenant en compte son niveau initial.

Après le parcours de formation à distance:
A la fin du parcours de formation, une évaluation finale, sous la forme d’un questionnaire à choix multiples, est effectuée.
L’évaluation finale vise à valider ou non l'acquisition des connaissances à l’issue du parcours de formation.

Assistance technique et pédagogique

L’assistance pédagogique et technique est disponible du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30.
Sa fréquence et sa durée dépendent des besoins de l’apprenant.
L’assistance pédagogique et technique n’est pas possible les jours fériés.

Contact : M.DESCORMIERS Thierry

Email : tdescormiers@cfpcasino.fr